tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Новости

Задержание эстонского бизнесмена в Днепре
© Лариса Сарган

На Украине задержан эстонский бизнесмен. Помогал «отмывать» деньги?

Директор эстонской компании Apolineja OÜ задержан на Украине по подозрению в пособничестве «отмыванию» денег, полученных украинским предпринимателем на создание системы электронного декларирования доходов чиновников.

Поздно вечером в среду, 22 ноября, в аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) правоохранителями был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом на страничке в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган: «директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган. 

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников.

«Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — Ред.). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам. Что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Загрузка...