tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Новости

Задержание эстонского бизнесмена в Днепре
© Лариса Сарган

Ukrainas peeti kinni Eesti ärimees. Kas aitas raha pesta?

Eesti firma Apolineja OÜ direktor peeti kinni Ukrainas – teda kahtlustatakse selle raha pesemises, mille Ukraina ettevõtja sai ametnike tulude e-deklareerimise süsteemi loomiseks.

22. novembril, kolmapäeva hilisõhtul pidasid korrakaitsjad Ukraina linna Dnipro (endine Dnipropetrovsk) lennujaamas kinni Eesti firma Apolineja OÜ direktori. Sellest teatas Facebooki lehel Ukraina Peaprokuratuuri pressiesindaja Larissa Sargan: „on peetud kinni Eesti firma direktor, lähiajal määrab kohus tõkkeabinõu.“ Vastavalt Eesti Äriregistrile on Apolineja OÜ juhiks Oleksii Karagan.

Eesti ettevõtja kinnipidamine toimus operatiivuurimisürituste raames Ukraina ettevõtte Miranda endise direktori Juri Novikovi kriminaalasjas. Mais 2017 teatas Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko selle suure rahasumma omandamisest Novikovi poolt, mille Taani valitsus eraldas Kiievile ametnike tulude e-deklareerimise süsteemi loomiseks ÜRO programmi raames.

„Taani valitsus andis raha organisatsiooni ÜRO Arenduskava Ukrainas jaoks sellise süsteemi loomiseks. See organisatsioon määras tööde täitjaks OOO Miranda,“ teatas Lutsenko.

Tema sõnul „Novikov allkirjastas kokkuleppe, õigem tegi selle töö täitmise ülesandeks Kiievi Polütehnikumi õppejõule ja tema tudengitele. Mida nad tegidki praktiliselt tasuta.“ Peale seda, nagu arvab uurija, kanti Miranda poolt „teenitud“ rahad summas 140 000 USA dollarit läbi fiktiivse firma Apolineja OÜ arvele ühes Eesti pangas. Sel viisil, arvavad Ukraina õiguskaitsjad, sai Eesti firma selle kuritegeliku skeemi osaks, mida Novikov kasutas maksude mittemaksmiseks ja järgnevaks rahapesuks.

RUS: На Украине задержан эстонский бизнесмен. Помогал «отмывать» деньги?

Загрузка...