tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Россия-Запад

Деньги
CC0 / pixabay

Большая стирка: в эстонском банке отмывают деньги?

В эстонском филиале Danske Bank были найдены следы "грязных" денег. Предполагаемая сумма, отмытая в дочерней компании, составляет 7 миллиардов долларов, что позволяет назвать этот случай одним из самых крупномасштабных финансовых махинаций.

Датское издание Berlingske сообщило, сумма предполагаемых криминальных денег, отмытых через эстонский филиал крупнейшего регионального банка Danske Bank, составляет 7 миллиардов долларов.

Пока банк отказывается сообщать конкретные имена и названия фирм, владеющие данными активами, – сообщает Sputnik Эстония.

Несмотря на обвинения, Danske Bank не выражает официального протеста  против использования СМИ информации, полученной в ходе закрытого расследования. Хотя статья о возможном отмывании денег, опубликованная в Berlingske, негативно повлияла на стоимости акций банка.

По мнению экспертов, данное дело о предполагаемом отмывании крупных сумм, незаконно выведенных из Азербайджана и России, должно завершиться в сентябре этого года после опубликования отчета о проведенном независимом расследовании.

Акция против ВВС в Лондоне, 5 ноября 2017 года
© РИА Новости
Как Brexit скажется на экономике Эстонии?

Начало

Все началась в декабре 2013 года с полученного руководством Банка письма от сотрудников эстонского филиала. В послании говорилось, что система контроля, устанавливающая место, откуда поступают денежные переводы, устарела.

В сентябре 2017 года Danske Bank официально заявил, что расширяет расследование в отношении клиентов эстонского филиала за период 2007–2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

Разнорабочий
© CC0. pixabay
Увеличение безработицы: как обстоят дела на рынке труда Эстонии?


В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных лиц и бизнес–клиентов в Балтийских странах. В дальнейшем банк сфокусируется  на дочерних скандинавских фирмах  и на международных корпорациях.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты