tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Россия-Запад

Здание Danske Bank
CC BY-SA 4.0 / Joehawkins

Что сделают власти Дании с "грязными деньгами" эстонского филиала Danske Bank

Глава Министерства экономики Дании Расмус Ярлов считает, что нужно изъять прибыль, полученную эстонским филиалом Danske Bank от оборота "грязных денег". Baltnews.ee изучил подробности финансового скандала.

В интервью датскому изданию Jyllands–Posten глава Министерства экономики Дании Расмус Ярлов заявил, что он настаивает на изъятии средств, полученных Danske Bank, в результате незаконной деятельности его филиала в Эстонии.  

"На отмывании денег зарабатывались огромные суммы, и эти деньги по–прежнему находятся в Danske Bank. Это противоречит моему и всеобщему чувству справедливости", – заявил Расмус Ярлов

Деньги
© CC0. pixabay
Большая стирка: в эстонском банке отмывают деньги?

Ранее Baltnews.ee писал, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank предположительно участвовал в отмывании 7 млрд долларов, что является самым крупным финансовым скандалом в Европе.

Филиал Danske Bank в Эстонии оказался в центре скандала, обнародованного газетой Berlingske в прошлом году. Как сообщил тогда инсайдер, в прибалтийском филиале знали о том, что за несколькими счетами скрывались "подозрительные клиенты". По предположению информанта, эстонский банк сам был замешан в преступных махинациях и активно участвовал в отмывании денег, передает издание.

Евро
© CC0. pixabay
Евро

Все началась в декабре 2013 года с полученного руководством Банка письма от сотрудников эстонского филиала. В послании говорилось, что система контроля, устанавливающая место, откуда поступают денежные переводы, устарела.

В сентябре 2017 года Danske Bank официально заявил, что расширяет расследование в отношении клиентов эстонского филиала за период 2007–2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных лиц и бизнес–клиентов в странах Прибалтики. В дальнейшем банк сфокусируется  на дочерних скандинавских фирмах и на международных корпорациях.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты