отмывание денег

Swedbank банк

180 миллионов "грязных" евро через Swedbank: при чем здесь бездомные из Риги

Бездомные рижские алкоголики организовали две офшорные фирмы, которые использовали для отмывания денег. Они использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстро растущей торговой компании. Об этом сообщает проект по расследованию коррупции и организованной преступности.