tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Здание Danske Bank
CC BY-SA 4.0 / Joehawkins

Дания или Эстония? Кто виноват в отмывании денег в Danske Bank

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд признала, что в деле по отмыванию денег в Danske Bank виноваты эстонские и датские надзорные службы. Такой вывод был сделан на основе расследования американского издания The Wall Street Journal.

"Эстонцы предупреждали, что это (подозрительные сделки в Danske Bank – прим. Baltnews.ee) имело место быть, и они услышаны не были. Тем самым как в эстонских, так и в датских надзорных учреждениях затянулось пресечение этого, поскольку не было оперативного сотрудничества. Нам нужно воспринять как урок то, что недостаточно только рассылать письма и договариваться – так нас не воспринимают всерьез", – цитирует президента Эстонии rus.err.ee.

Если следовать принципам прозрачности, то таких скандалов можно было бы избежать в дальнейшем, уверена глава Эстонии.

Согласно расследованию, опубликованному The Wall Street Journal, финансовая инспекция Эстонии не единожды сообщала датским коллегам о подозрительных операциях в эстонском филиале Danske Bank, однако датчане проигнорировали жалобы и не стали расследовать этот вопрос.

В период с 2007 по 2014 года эстонцы отправили шесть писем с подозрением на отмывание денег, с каждым разом комиссия все более и более настойчиво просила обратить внимание на подозрительные действия в банке.

деньги очки
© РИА Новости
Danske Bank не считается: почему Эстония не утратила доверия мировых финансистов

Кроме того, в 2013 году на встрече Европейской банковской организации (EBA) возник вербальный конфликт между датскими и эстонскими представителями. Как отмечается, эстонцы были крайне недовольны попустительством Дании в этом вопросе.

"Мы были попросту говоря рассержены, – сказал бывший в то время председателем финансовой инспекции Эстонии Рауль Малмстейн. – Они ничего не делали".

Тем не менее в 2014 году, не дождавшись разрешения от Дании, эстонские власти все же провели обыск в эстонском филиале банка, результатом которого стал 340-страничный отчет о зафиксированных нарушениях в отделении. Он был отправлен в Данию, однако там его перевели на датский и английский лишь спустя три года.

В свою очередь, датская финансовая комиссия утверждает, что обращалась в Danske Bank, который не подтвердил претензии эстонской стороны. Между тем подчеркивается, что именно датская служба помогала банку выйти на американский рынок, сообщив федеральному резерву США, что Danske не нарушает установленные нормы по борьбе с отмыванием средств.

Ссылки по теме

Загрузка...