Причастен ли Deutsche Bank к "афере века"?

Офис Danske Bank
Sputnik / Вадим Анцупов

Федеральная резервная система (ФРС) проверяет, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег через эстонское подразделение. О деталях расследования ФРС в отношении немецкого банка – в материале Baltnews.ee.

В настоящий момент расследование ФРС находится на раннем этапе и носит конфиденциальный характер. Ведомство пытается выяснить, осуществлял ли немецкий банк надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Детали расследования пока не разглашаются.

В 2014 году Финансовая инспекция Эстонии зафиксировала в эстонском филиале Danske Bank систематические нарушения. Как оказалось, банк совершал транзакции через свои счета от неизвестных вкладчиков.

Позже стало известно, что Danske Bank переводил крупные суммы за пределы Эстонии и Дании через банки-корреспонденты, включая Deutsche Bank. Крупнейший датский банк признал, что с 2007 по 2015 год через эстонский филиал банка было "отмыто" около 200 млрд евро.

На фоне скандалов глава банка Томас Борген подал в отставку. В странах Прибалтики уже закрываются филиалы Danske Bank, а многих корпоративных клиентов перенял скандинавский банковский гигант Swedbank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

Представители эстонской банковской сферы ранее уже подняли вопрос о необходимости ужесточения контроля над трансграничными действиями в пределах всей Европы. Европейская комиссия приступила к созданию первой европейской структуры по борьбе с "отмыванием денег". Предполагается, что она сможет вмешиваться в работу национальных регуляторов и, таким образом, активно присутствовать в любой стране ЕС, способной попасть под подозрения.

Презумпция невиновности в этом случае не сработает, и раздутый финансовый сектор страны окажется под колпаком Евросоюза.

Ссылки по теме