tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Как э-государство способствует "отмыванию денег"

Стремление Эстонии стать "цифровым государством" сделало страну уязвимой перед глобальными финансовыми преступлениями, в частности такими, как недавно выявленное отмывание свыше 200 млрд евро через Danske Bank, сообщает Reuters.

Эти опасения подтвердил глава Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер.

Пользователь сети интернет
© CC0. pixabay
Жениться по интернету: куда еще способно добраться эстонское "э-государство"

"Надеюсь, что урока с Danske будет для нас достаточно. Мы привлекали клиентов, которые были офшорными компаниями. А теперь э-резиденты. Будут задаваться те же самые вопросы. Кто они такие? Зачем им нужен банковский счет в Эстонии?" – заявил он.

Программа э-резидентства, начавшаяся в 2014 году, стала "визитной карточкой" Эстонии. Она предлагает гражданам иностранного государства защищенный доступ к электронным услугам.

Любой человек в мире может заплатить комиссию в размере 118 долларов за подачу заявки на получение так называемого цифрового гражданства. Их владельцы могут получать доступ к эстонским банковским счетам и управлять виртуальными предприятиями в стране, но программа не предоставляет юридического статуса или паспорта гражданина Эстонии.

Многие известные личности уже получили электронную карту, последним из них стал Папа Римский Франциск, посетивший Эстонию в сентябре 2018 года.

Теперь, после случая с Danske Bank, глава Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер предупреждает банкиров о необходимости тщательной проверки э-резидентов.

Хакер
© CC0. pixabay
Э-государство: с кем будет "воевать" спецпредставитель по кибербезопасности в Эстонии

В статье отмечается, что подобные проверки проводятся в банках LNV, SEB и Swedbank, в то время как Luminor обычно отказывается иметь с дело с э-резидентами. Определенные проблемы надзорные органы испытывают с компаниями, которые используют криптовалюты для расчета, поскольку они оказываются в самой высокой зоне риска по части "отмывания денег". Чтобы снизить риски, в Эстонии разрабатывают соответствующие законодательные инициативы.

Примерно треть э-резидентов в Эстонии являются жителями Финляндии, России, Украины и Германии. Согласно официальным данным, один электронный резидент зарегистрирован в Северной Корее и около 400 – в Иране. Также в списках э-резидентов числятся и граждане других стран мира от Британии до Панамы.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты