tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Деньги
CC0 / pixabay

Как в Эстонии отреагировали на причастность Swedbank к скандалу с отмыванием денег

Финансовая инспекция Эстонии прокомментировала информацию о том, что шведский банк Swedbank замешан в скандале с отмыванием денег в Danske Bank. Надзорные органы отметили, что это лишь предположение СМИ и пока не может быть подтверждено или опровергнуто.

"Как и любой другой банк, Danske Bank не мог действовать в финансовой системе изолированно. Безусловно, он получал платежи из других банков и сам делал платежи в другие банки, поэтому платежи, о которых идет речь, могут касаться многих банков, в том числе и банков в нескольких странах ЕС. Все сказанное выше относится и к сомнительным деньгам", – пояснила Финансовая инспекции rus.err.ee.

Здание Danske Bank
© CC BY-SA 4.0. Joehawkins
"Грязные" шведские деньги: связан ли Swedbank с махинациями вокруг Danske Bank?

По мнению контролирующих органов, это не подтверждает, но также и не опровергает, что в случае отмывания денег принимающий платежи банк совершил преступление или нарушил требования к работе банков.

Сначала предполагается установить точные обстоятельства и цепочку движения средств, а также проведение подозреваемого банка – мог ли он предотвратить эти сделки, исходя из своих обязательств по администрированию.

"Надзор за контролем за отмыванием денег продолжается, мы проверяем опубликованные факты и не даем этим заявлением оценку предыдущим сделкам Swedbank AS", – отмечается в заявлении Финансовой инспекции.

Здание Danske Bank
© CC BY-SA 4.0. Joehawkins
Почему Danske Bank уходит из Прибалтики и России

Напомним, что, согласно проведенному в Швеции журналистскому расследованию, Swedbank может быть замешан в отмывании порядка 4 млрд долларов, в том числе и через скандальный Danske Bank. Сообщается, что переводы осуществлялись с 2007 по 2015 год, в операциях было замешано порядка 50 клиентов, более 10 из которых в Эстонии.

Опубликованная информация уже обрушила акции шведского банка на 12%. Примечательно, что замешанные в коррупционном скандале банки всегда в Прибалтике считались наиболее надежными, имеющими строгую систему контроля в отношении подозрительных операций.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты