tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Евро
CC0 / pixabay

Где деньги, Danske Bank? Как Эстония намерена получить компенсацию за ущерб

Правительство Эстонии намерено продолжить выявление ущерба, нанесенного стране в связи с отмыванием денег через местное отделение Danske Bank. Глава Минюста Урмас Рейнсалу предлагает подключить к расследованию США.

"Для Эстонии стали шоком обстоятельства в связи с отмыванием денег. В то же время позитивно, что после 2015 года с этим было покончено", – сообщил премьер-министр Юри Ратас журналистам по итогам заседания правительства в четверг, 28 февраля.

Здание Danske Bank
© CC BY-SA 4.0. Joehawkins
"Грязные" шведские деньги: связан ли Swedbank с махинациями вокруг Danske Bank?

Он сообщил, что правительство поручило Министерству юстиции при сотрудничестве с Министерствами финансов, иностранных дел, Финансовой инспекцией и Банком Эстонии выяснить, можно ли будет потребовать компенсации за нанесение ущерба репутации государства. Пока окончательного решения по этому поводу нет.

Глава Минюста Урмас Рейнсалу предложил подключить к расследованию американскую сторону.

"Если расследование в США закончится соглашением или осуждением Danske Bank, можно будет востребовать от него несколько сотен миллионов евро, которые затем США перечислят Эстонии", – считает министр.

Беспокойство правительства вполне обосновано. Ранее стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank в 2007–2015 годах прошел 201 млрд "сомнительных" евро.

Снятие наличных средств
© CC0. pixabay
Эксперт: Эстония имеет дело с провалом рынка в банковском секторе

Масла в огонь подлило сообщение о возможной причастности к отмыванию денег шведского банка Swedbank. Шведская корпорация телерадиовещания SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007–2015 годов. Среди примерно 50 клиентов – компании с неизвестными владельцами и фирмы, не ведущие реальной деятельности.

Вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер поспешил успокоить эстонских клиентов Swedbank, заверив их, что местное отделение банка вряд ли ждет закрытие, и оно не повторит судьбу Danske Bank.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты