tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Swedbank банк
© Sputnik / Вадим Анцупов

180 миллионов "грязных" евро через Swedbank: при чем здесь бездомные из Риги

Бездомные рижские алкоголики организовали две офшорные фирмы, которые использовали для отмывания денег. Они использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстро растущей торговой компании. Об этом сообщает проект по расследованию коррупции и организованной преступности.

Рижане Эрик Ванагелс и Вольдемар Шпац, живущие "на дне", числятся акционерами компаний Wireberg – Ireland & Overseas Acquisitions Limited, Milltown Corporate Services Limited и Formus Baltic OÜ. Последняя за первый год работы получила доход от продаж в размере 51 миллиона долларов, сообщает lsm.lv.

К тому же с тех пор капитал предприятия рос благодаря миллионам переведенным на ее счет в Swedbank британской фирмой Wireberg LLP. Так, Wireberg перевела Formus Baltic OÜ почти 100 миллионов долларов.

Журналисты предполагают, что личности рижан попросту были украдены, чтобы использовать их в качестве доверенных лиц.

Указанные компании также могут быть причастны к схемам отмывания денег экс-президента Украины Виктора Януковича, а также к "делу Магнитского". Сами по себе компании были лишь звеном в цепочке с общим оборотом в 4 миллиарда евро.

Снятие наличных средств
© CC0. pixabay
Эксперт: Эстония имеет дело с провалом рынка в банковском секторе

Одним из самых громких за прошедший год скандалов стал процесс самоликвидации банка ABLV. В феврале 2018 года Минфин США обвинил банк ABLV в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с КНДР (Северной Кореей), и подкупе чиновников. В связи с этим банк начал процесс самоликвидации. Сейчас комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля.

По мнению специалистов организации, действия латвийских властей неэффективны. Об этом говорится в посвященном Латвии докладе Moneyval. В документе отмечается, что контроль усилен, поскольку республика получила низкие или средние оценки по многим критериям эффективности. Например, в Moneyval считают, что Латвия неэффективно действует при определении бенефициаров и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Ссылки по теме

Загрузка...

Сюжеты